LAS NUEVAS TECNICAS EN LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

AUTOR RODOLFO SAEZ MUÑOZ DIRECTOR INSTITUTO DE CRIMINALISTICA CHILE
PERITO JUDICIAL DOCUMENTAL
Hemos visto a través de los siglos, como el constante crecimiento geométrico de la humanidad ha ido generando un proceso modificatorio y evolutivo en las ciencia y en la tecnología, estos avances son aprovechados por los seres humanos en forma positiva o negativa indistintamente, lo cual repercutiría a su vez en los sistemas económicos y dependiendo de la orientación que se le de a estas actividades, las mismas se relacionaran con ámbito de la pericia en documentos o documentos copia, debido a esto, he querido en esta oportunidad referirme a este tema el cual tiene muchas aristas y repercusiones, relacionadas no solo con la falsificación del producto, la propiedad intelectual, industrial logros y marcas, sino que además con la parte tributaria en ocasiones también aduanera.

Generalmente, la economía acostumbra a estudiar el movimiento positivista de la evolución científico tecnológica, dejando de lado todo un sistema económico muy poco estudiado y que lo instituye el mundo delictivo, el cual denominare el sistema económico muy poco estudiado y que lo instituye el mundo delictivo, el cual denominare el sistema económico delictual, para poder visualizar holisticamente este mundo vigente, debemos recordar que un sistema económico corresponde a dos subconjuntos que denominaremos; Sistema Económico Normal o Legal y Sistema Económico Delictual o Ilícito, dentro del cual me avocare a estudiar aquel de los sistemas que dice relación con el avance tecnológico.

Para que podamos comprender la existencia de este aparente anormal Sistema Económico Delictivo, es necesario considerar que ambos sistemas se nutres entre si, de ahí que para que exista uno necesariamente debe existir el otro, donde:
"SE=SEN+SED."

Como todo sistema económico; este otro sistema requiere de recursos, capitales, inversiones tecnológicas, etc. Pero, lo mas importante del mismo y lo medular es el recurso natural (RN), más básico e imprescindible "EL SER HUMANO", y es aquí donde aparecen las personalidades criminológicas que sustentan este medio o actividad económica, en el mismo veremos que las actividades u oficios laborales son variables por ejemplo:

• Los Inversionistas
• Empresarios
• Profesionales
• Vendedores
• y ponedores (ultimo eslabón de esta organización económica que la desarrollan los vendedores ambulantes, quienes realizan una actividad macroeconómica, muy rentable para los integrantes del plano económico superior y sin grandes sanciones legales.

Según sea la actividad delictual a desarrollar, la misma no solo poseerá una organización y un modus operando o técnica laboral propia, sino que además, requerirá de una tecnología. La cual la obtendrá del; "Sistema de Economía Legal o Normal" y que la empleara tal como fue fabricada en ocasiones, o bien la adaptará a sus necesidades de producción (delictivas). Pero también en ocasiones genera su propia tecnología.

De acuerdo a esta premisa verificamos como las agrupaciones económicas delictivas en ocasiones aprovechan los recursos tecnológicos creados por la sociedad normal, para lograr lucrar con su actividad económica delictiva, es posible que algunos consideren errónea esta afirmación, pero, analicemos esta situación económica:

Un delincuente, pertenece a una organización, supongamos que la misma la integran 3 cabecillas, pero para que funcione el sistema requieren de la fabricación del producto por tanto integraran a 5 personas mas que los fabricaran, estos a su vez, requerirán de gente que la distribuya y finalmente tendremos a los micro vendedores, dentro de esta cadena. Pero aquí tan solo hemos visto los componentes de la organización en el aire, a su vez para que la misma funcione requiere de una infraestructura, la cual estará compuesta por; Fábrica o laboratorio de: Reproducción y/o Impresión. Locales de Venta y Distribución Miembros de la Organización Otros, Puestos de venta callejera.

Pero, no debemos olvidar que toda esta infraestructura requiere de insumos para su producción, por tanto podemos mencionar algunos como por ejemplo: Materias Primas:
CD, Cintas VHS, etc., Películas fotomecánicas, planchas Offset, Papel couche para carátulas, Tintas, Envases, etc.

Como puede apreciarse lentamente se va estructurando todo un sistema, que por supuesto, necesariamente, requerirá del apoyo, colaboración o la prestación de servicios de otro tipo de empresas y profesionales como lo son:
Profesionales, Diseñadores gráficos, Fotomecánicos, Prensistas, Serigrafistas, Expertos en Computación, Contadores, Asesorìa Jurídica, Expertos en electrónica, Sonidistas, Empresas, Imprentas, Otros.

Como puede apreciarse, este sistema presenta toda una organización y por ende una jerarquizacion estructural, los resultados son visibles y apreciables tanto en el sistema económico normal, como dentro del ámbito jurídico, donde los peritos en documentos debemos colaborar con la justicia y lograr reconstruir la forma de realización del hecho que se investiga y en este tipo de peritajes, es donde actualmente se presenta todo un desafió para la especialidad en documentoscopia debido a que los recursos empleados por estas organizaciones corresponden a la totalidad de los medios tecnológicos mas avanzados como por ejemplo:

• Diseño grafico digital
• Programas computacionales para;
Diseño grafico
Transformación de formatos de películas
DVD, VHS, VCD, Micro DVD.
• Electrónica aplicada al sonido
• Offset Digital o Seelcreen
• impresoras de diversos tipos
Laser
Inyección de Tintas
Termografía (este tipo de impresoras hast no se vendía en Chile pero, si la conocían y empleaban estos grupos delictivos.
• Fotocopiadoras Color y/o Monocolor
Xerografita.
Lonografica y/o Electroestática

• Maquinas Multifuncionales.
Las cuales pueden escanear, fotocopiar e imprimir
• Escáneres, de diversos tipos y marcas.

Normalmente este tipo de actividad delictual afecta principalmente a los siguientes productos:
Juegos
Programas computacionales
Música.
Películas.

En la cáustica pericial que me ha tocado estudiar, es muy común la falsificación de los juegos de:
Play Station, Dreamcast, Sega.
Juegos para computadores.
Música de diversos estilos.

En Chile, hemos visto como ha ido proliferando año tras año, la venta de productos falsos, hoy en día recorremos el centro de Santiago, entre los ejes de ahumada y huérfanos y veremos como en dicho modo comercial, se concentran una gran cantidad de vendedores ambulantes de diversos tipos de productos por ejemplo:
• Jeans
• Poleras
• Perfumes
• Programas
• Películas
• Juegos
• Relojes
• Maquinas fotográficas
• Calcetines marca moletto
• Lentes marca Rey Ban
• Cigarrillos, etc.

De la totalidad de estos productos mencionados, todos sin excepción de ninguno "SON IMITACIONES", ósea, SON FALSOS.

En ellos podemos apreciar diversas empleadas, por ejemplo los vendedores de productos CD o películas presentan formularios o mostrarios de ventas en fundas plásticas con la totalidad de sus productos que poseen a la venta a los cuales los han individualizado por medio de una numeración (roda manuscrita) para así ubicarlos dentro de sus bolsos de productos para la venta. Pero si observamos pericialmente este mostrario nos daremos cuenta que el mismo fue reproducido por medio de una fotocopiadora color en ocasiones y en otras incluso como una especie de gigantografia digital, en la cual se pueden apreciar los diseños de las carátulas de cada uno de sus productos, o bien en inyección de tintas o láser.
Pero, no solo existe el apoyo de maquinas fotocopiadoras a color, sino que en ocasiones dichos productos han sido reproducidos también por medio de sistema de impresión offset, ósea se ha trabajado asociado con alguna imprenta, la cual reproduce este tipo de carátulas de películas o juegos y también etiquetas de marcas de productos como por ejemplo ofrecidos 3 por $1.000, sin considerar que los mismos corresponden a productos falsificados.

Si continuamos con el análisis de estos productos falsificados, veremos que para su obtención se ha recurrido a la mezcla de diversos tipos de medios como por ejemplo todo lo relacionado con la tecnología computacional. Aquí en este punto quisiera detenerme un instante, debido a que mas de alguien dirá, ?Pero que relación tiene un Perito en Documentoscopia (erróneamente denominado perito calígrafo, pero eso es materia de otro trabajo), en un delito informático, esto debido a que siempre que se incautan productos en este tipo de falsificaciones, van computadores, escáneres, discos compactos, maquinas multifuncionales, fotocopiadoras, etc., pensamos que esta es materia solo de la Ley de Delitos Informáticos, por tanto competencia de un Perito Informático o incluso en algún tipo de unidad que diga relación con la denominada cibernética o materia computacional.

Bueno, para poder entender el porque estas especies falsificadas se relacionan con un perito en documentoscopia, es necesario dilucidar primero ?Cual es el ámbito de estudio de un perito en documentos o documentoscopia ¿y veremos que el original otrora denominado perito calígrafo, con el tiempo amplio su ámbito de estudio al soporte mismo de los escritos y para ellos es necesario recordar que: Requisitos de existencia de un documento son:
• Un Autor: Que es variable
• Un Contenido: También variable
• Un Soporte variable

Pero además para la reproducción y/o confección de un documento es necesario contar con: Instrumentos escriptores; lápiz buril etc. Instrumentos impresores: Maquina de escribir, imprenta, impresoras, etc.

Como puede observarse, entonces la materia de nuestro estudio es muy amplia, aun, mas si consideramos que; Documentos es el producto de una obra humana, que queda impresa como una huella dentro de un espacio y un tiempo y de acuerdo a la clasificación documentologica científica esta se divide en:

a) Documentos Gráficos: Retratos, Folletos, Revistas, Hoja sueltas, separadas, volantes, manuscritos o impresos.


b) Documentos Iconográficos: Retratos, incisiones, disef, fotografías, mapas geográficos y topográficos, planos ilustrados figuras de toda especie, tablas cuadros.

c) Documentos Plásticos: Monedas, medallas, sellos y objetos originados en relieve metálico o de otras materias.

d) Documentos Fónicos o Auditivos: Discos, cintas magnéticas u las difusiones y transmisiones del sonido.

e) Documentos Visuales: Filme, microfilme diapositivas microfichas, etc.

Como se puede apreciar, la gama es muy amplia y dentro de ella debemos considerar los denominados archivos computacionales como; "Un Documento Especial". Esto debido a que ellos se dan las condiciones de la casi totalidad de cinco variedades, debido a su capacidad multidisciplinaria de reproducción, por ejemplo un archivo en una extensión normalmente corresponde a un programa diseñado para escribir, en el se pueden integrar dentro un texto, imágenes, dibujos, sonidos, dependiendo el uso que se pueda llegar a darle.

Las imágenes pueden encontrarse en diferentes extensiones, por ejemplo: "GIF, TIF, JPG, BMP" (que son las mas comunes) dependiendo la calidad y el uso que se desea dar.

A partir de esta clasificación podemos apreciar entonces la estrecha relación que existe entre la totalidad de los productos mencionados y la especialidad de "DOCUMENTOSCOPIA".

Pero, ahora veamos un detalle muy importante, así como evolucionan las ciencias, los delitos también evolucionan, debido a ello podemos apreciar que, hoy en día el mundo delictivo emplea las mejores tecnologías en la concretización de sus actividades ilegales.

Normalmente vemos en las noticias que en la incautación de productos falsificados, tales como lo compac disk, relativos a juegos, música, programas computacionales, películas en formato VCD (Video Compacto Digital) DVD (Disco de Video Digital), asociados a estos productos van computadores, escáner, fotocopiadoras, maquinas multifuncionales, etc.

Ahora bien, en que consiste la experticia documentoscopica en este tipo de productos: Simplemente la labor de nuestra especialidad será atingente a la revisión de los productos a fin de establecer su: AUTENTICIDAD O FALSEDAD, pero, aquí es donde viene la parte medular del peritaje y es la de establecer la relación existente entre los productos relativos a discos compactos en los cuales se encuentran los productos falsificados, ósea, los programas computacionales, juegos, etc.

Sin embargo, no solo debemos expertizar los productos ya confeccionados, sino que además al igual que en el caso de una imprenta, se deben revisar los instrumentos y maquinarias con las cuales se procedió a reproducir estos productos y aquí es donde viene la confusión respecto al ámbito de trabajo y como debido a los medios tecnológicos empleados para la concretización del delito corresponden a productos computacionales, se considera que este es el campo de un peritaje informático, sin considerar que: LOS ARCHIVOS computacionales existentes en las unidades de almacenamiento, sean discos duros, discos compactos, unidades zip, diskette etc, no son mas que documentos que han sido reproducidos por diversos medios o mejor dicho empleando diferentes programas computacionales tales como por ejemplo los de: Diseño Grafico como Corel, Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador, etc., ya sea para las carátulas o bien los diseños tipográficos de los títulos. Ahora bien los resultados de estos diseños gráficos pueden ser impresos por diferentes medios ya sea a través de una impresora de inyección de tintas cuya variedad es muy amplia y va desde ya la histórica Epson Stylus color 200 a mas sofisticadas tales como una maquina multifuncional como lo es la Epson Stylus color 2500 (existen otras marcas de productos como las Canon, Helewt Packard, Lexmark, dependerá de los gustos e intereses de los fabricantes de productos apócrifos.

De igual forma podremos encontrar productos cuyas carátulas pueden haber sido impresas a través de una impresora láser o bien maquinas fotocopiadoras a color. Lo medular de este trabajo es que el perito debe saber identificar los diversos sistemas de impresión o reproducción de estos diseños gráficos plagiados como por ejemplo saber diferenciar una trama offset de una trama de inyección de tintas:
A. Tramado Offset B. Tramado Inyección de tintas.

Sin empero, no solo debemos saber diferenciar los diversos sistemas de impresión sino, que además estamos obligados a reconocer todos aquellos medios tecnológicos que permiten obtener estas.


Reproducciones fraudulentas. Como por ejemplo lo son los diferentes tipos de impresoras (periféricos de salida) y sus calidades.


• Lonograficas (toner)
• Matriz de puntos
• Térmicas
• Inyección de tintas
• Láser etc.

Los medios de captación de las imágenes denominados perif de entrada, como por ejemplo:
• Escáneres
Manuales; documentos, huellas, firmas, etc.
De mesa
De Tambor
• Maquinas fotográficas digitales
• Cámaras de Video.

Además de saber identificar o bien disponer los correspondientes programas que nos permitan visualizar, o abrir los archivos (documentos digitales), según cual sea la extensión empleada. Es así, como debemos saber reconocer la existencia de programas para:
• Procesar textos, con extensiones doc, txt, wp, etc.
• Diseño grafico, jpg, tif, gif, bmp, pdd, etc.
• Videos o películas y sonidos; mpg, mpeg, mlv, mp2, asi, au, mp3.

Sin embargo es necesario mencionar que nuestra especialidad en DOCUMENTOSCOPIA, solo nos faculta a saber trabajar con todos estos programas a nivel de usuarios, recordemos que nosotros por ejemplo en lo relativo a la reproducción ilegal de un Disco Compacto (CD), podemos establecer:
• Fecha de creación
• Tipo de documento existente si es un video, música o bien imagen.
• Sistema de impresión (externo del CD), si la tiene, si cumple con la normativa de impresión de HUB.
• Calidad del soporte
• Existencia de elementos de seguridad
• Envase externo si lo tiene.

Son algunos de los parámetros que debemos considerar al estudiar una reproducción fraudulenta o un disco compacto, ahora bien, los originales mismos pueden estar impresos en dos sistemas:
• Seelcren (Serigrafia Industrial)
• Digital Printer (offset digital).

Aquí, es donde se nos complica la materia, porque en lo personal, me ha correspondido expertiza productos falsificados (de buena calidad en la falsificación) en ambos sistemas.

Si nos referimos a la técnica de impresión en los productos falsificados, encontraremos que en ellos se dan los siguientes tipos:
• Papeles autocopiativos;
Reproducidos por inyección de tintas, fotocopia cc, láser, etc.
• Serigrafía artesanal
• Termografía
• Seelcren (Serigrafía Industrial)
• Digital Printer (offset Digital)

Pero no solo debemos considerar los sistemas de impresión en los discos compactos, también es necesario recordar que los mismos poseen medidas de seguridad o elementos de seguridad, que sirven para su control, de igual forma los CD vienen en un envase externo de plástico según el de producto, DVD, etc.

A. Envase de DVD B. Envase de CD

Estos productos presentan carátulas las cuales en los originales impresas por medio de sistema de impresión offset, en cambio los fraudulentos normalmente se encuentran reproducidos a traves de:
• Fotocopiadoras blanco y negro, color.
• Impresoras, inyección de tintas láser
• Sistema offset, lineal, tramado.

Recordemos que todo documento original debe cumplir con determinadas normas de confección tales como; "formato, tonos, medidas, diseño, elementos de seguridad (en caso de requerirlo) etc.
En ocasiones en los productos falsificados, encontraremos casos de productos cuyos diseños no existen en el mercado, debido a que los mismos falsificadores han creado el diseño grafico. Sin embargo, en muchas ocasiones estas personas reproducen determinados logos o marcas de las empresas productoras y distribuidoras, incurriendo así en la reproducción no autorizada de "logos y diseños" de alguna determinada empresa. Hasta estos instantes solo me he referido a la reproducción de discos compactos, tenemos desgraciadamente, muy común hoy en día en Chile debido ha, facilidad de adquisición de copiadoras de CD. Incluso en el mercado nacional ya tenemos grabadoras de DVD (mercado) formal, debido a que en lo informal esta gente introduce los tecnológicos necesarios para la concretización de sus delitos, precios de los productos, que los convierte en atractivos para que delinque, ya que al ofrecer ellos "UNA ALTERNATIVA" como la denominan, atraen al cliente, según la Ley de la oferta, la demanda y su normal equilibrio "EL PRECIO", aquí es necesario recordar que España para bajar los niveles de piratería que la dejaban dentro del grupo de países con mayores índices de la misma, bajo los precios de los programas y juegos. En Chile iniciativa de un determinado diario posibilito a la comunidad adquirir ciertos juegos de estrategia a bajos precios un costo de 3490 por cada uno siendo que por ejemplo el juego "también original en locales comerciales establecidos aun a $ 28,000 o $ 32.000 y los piratas lo venden a unos $ 2,000, en síntesis a un costo de $ 3.490 el original la gente preferiría a un genuino a una copia.

Pero, no solo a los juegos y películas podemos referirnos en este articulo monográfico, ya que también existe la aplicación indebida de determinados programas de diseño grafico en la concretización de hechos delictivos como por ejemplo; en las trucaciones fotográficas dentro de los cuales en ocasiones este tipo de personalidades criminologicas se aprovechan de las nuevas tecnologías en la concretización de sus delitos, tal como ocurre, por ejemplo en la aplicación de programas como el Photoshop a través del cual podemos realizar cambios en un determinado documento o fotografía y podremos poner personas donde no las hubo o bien quitarlas o cosas que formen parte de una fotografía. La fotografía digital por ejemplo ha abierto nuevos campos en la concretización de delitos y debemos recordar que una fotografía no es mas que un documento grafico, cuyo medio de reproducción pudo haber sido digital, si en la fotografía normal con películas era posible trucarla, imaginemos entonces como se da la posibilidad en una fotografía digital. En esta parte un perito en documentos o documentoscopia debe conocer adecuadamente las técnicas, medios de reproducción. Es muy posible que alguien que crea saber nuestra especialidad manifieste categóricamente "PERO LA FOTOGRAFIA NO ES MI AMBITO PERICIAL Y MENOS SI ES OBTENIDA A TRAVES DE UN MEDIO DIGITAL", entonces su afirmación no solo será errónea, sino que además estará sesgada a un lo que es peor, limitada por un hecho muy simple; "LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y POR ENDE DE LA ACTUALIZACION DEL MISMO". Se imaginan ustedes los peritos que debieron enfrentar la aplicación tecnológica del sistema de impresión offset, flexografico, o bien las nuevas maquinas de escribir electrónicas; que hubiesen reaccionado de esta forma y se plantearan que la tecnología nueva a la cual se veían enfrentados no era del ámbito de su especialidad. Esta posición no solo habría sido la errada, sino que además habría demostrado en ellos el total desconocimiento del concepto "DOCUMENTO" y por lo tanto de su área de estudio. Pues bien, la fotografía solo se constituye en un documento mas del medio por el cual fue reproducido es diferente, pero para ello recordemos el inicio de este articulo monográfico, donde me refiero a los medios de reproducción de documentos, y entonces sabe preguntarse? que es una maquina fotográfica para nuestra especialidad¿ y la respuesta a nivel general es muy simple y fácil, "UN MEDIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS".

Y este tipo de documentos denominados fotografías sean digitales o tradicional pueden verse expuesto a algún tipo de acto delictual, sea una trucacion o bien una adulteración, incluso hasta crearse un nuevo documento con diferente información y que puede utilizarse para extorsionar, amenazar, desinformar etc, aquí me trae recuerdos un viejo y antiguo trabajo al cual estaba dedicado y que no termine de desarrollar (En aquellos tiempos cuando la ignorancia amenazaban el área del conocimiento) en 1997, recuerdo que me aboque a investigar el tema "TRUCACIONES" FOTOGRAFICAS EN PRONOGRAFIA EN INTERNET" y me encontré con grandes personalidades como por ejemplo la protagonista de la película de archivos X que aparecía en diferentes archivos fotográficos publicados en INTERNET, también había modelos famosas. Aprovechando la instancia que he mencionado INTERNET, es necesario considerar que los reproductores ilegales de productos musicales, películas, programas, etc., también utilizan y aprovechan los servicios de INTERNET. Pero un caso mucho mas reciente lo constituye la famosa fotografía de la guerra de Irak cuyo corresponsal la truco, para así impactar mas en la opinión publica.

Como podemos apreciar, la especialidad de documentoscopia también denominada documentos, documentologia etc., tiene un campo muy amplio es por ello que en lo personal yo la considero "LA MADRE DE LAS PERICIAS", dado a que su objeto de estudio es muy amplio y se topa con muchas otras especialidades y además con diversos medios tecnológicos si continuase desarrollando aquí este tema tan interesante de mi especialidad faltaría periódico para ello.



AUTOR RODOLFO SAEZ MUÑOZ